Звонок на сайт: 8 (921) 137-30-60

Реклама

Реклама

​Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны встать на учёт

08.07.2013
2612
 
     Как сообщила О.С. Дюжакова, помощник прокурора района, юрист 3 класса, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 года № 364 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
     Указанным Положением определен перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге в установленные в Положении сроки.
     К таким организациям относятся лизинговые компании; ломбарды; операторы по приему платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
     Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет и карту постановки на учет по формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     Надежда ЧИСТЯКОВА.
 
Использовать материалы и новости разрешается только при наличии активной ссылки.
Добавить комментарий

Реклама